藉加密幣洗錢 避過合規檢查

道高一尺，魔高一丈，網絡罪案亦已進入新紀元，根據SWIFT與BAE Systems共同發表的報告《Follow the Money》，知名網絡犯罪集團Lazarus Group曾將從交易所竊取的加密貨幣資金，通過控制East Asian facilitators協助洗錢。後者先利用與他們的外滙帳戶有關聯的新銀行帳戶，轉移一部分資金，將贓款由加密貨幣轉換成一般法定貨幣。而其他的資金就通過轉移至比特幣，以及購買預付的禮品卡，以留待往後購買更多比特幣。